Avviso di convocazione                        
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria 
 per il giorno 24 ottobre 2003 alle ore 11, in Ferrara, presso la sede 
 di via Bologna n. 470, ed occorrendo il giorno 27 ottobre 2003 in 
 seconda convocazione e il giorno 28 ottobre 2003 in terza 
 convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Provvedimenti di cui all'art. 2446, comma 1 del Codice civile; 
       2. Proposta di aumento scindibile del capitale sociale a 
 pagamento, per un ammontare massimo di Euro 10.000.000, mediante 
 emissione di massime n. 250.000.000 azioni ordinarie ciascuna da 
 offrire in opzione ai soci; conseguente modifica dell'art. 6 dello 
 statuto sociale; deliberazioni conseguenti e conferimento di poteri; 
       3. Modifica dell'art. 13 dello statuto sociale per 
 l'introduzione della carica formale di presidente onorario. 
 
      Per intervenire in assemblea gli azionisti dovranno richiedere 
 ai rispettivi intermediari il rilascio della certificazione di cui 
 all'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 per 
 le azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli Societa' per 
 azioni 
      Analoga certificazione dovra' essere richiesta per le azioni non 
 ancora accentrate in Monte Titoli S.p.a., previa consegna delle 
 stesse ad un intermediario autorizzato per la loro immissione nel 
 sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione. 
      Si informa che la documentazione prevista dall'art. 2446, com-ma 
 1, del Codice civile, dall'art. 74 e dall'art. 72, reg. Consob n. 
 11971 del 14 maggio 1999, sara' messa a disposizione del pubblico 
 presso la sede sociale in Ferrara, via Bologna n. 470 e presso la 
 Borsa Italiana S.p.a. in Milano, piazza degli Affari n. 6, nei 
 termini di legge, precisando altresi' che i soci hanno facolta' di 
 ottenerne copia a proprie spese. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
             L'amministratore delegato: Roberto Chianura              
                                                                      
C-26490 (A pagamento).