I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria 
 per il giorno 15 ottobre 2003 alle ore 12 in Milano, via Agnello n. 
 18 presso lo studio notarile Marchetti per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in 
 Sofinter S.p.a. di Ansaldo Caldaie S.p.a. e Macchi S.p.a.; delibere 
 inerenti; 
       Modifiche statutarie connesse alla fusione, relative agli 
 articoli 2, 3, 12, 13, 19, 21, 22, 25, 28 dello statuto di Sofinter 
 S.p.a. 
 
      L'eventuale seconda convocazione seguira' il giorno 16 ottobre 
 2003 stessi ora e luogo. 
      A norma di legge, potranno intervenire all'assemblea gli 
 azionisti che, almeno cinque giorni prima, avranno depositato le 
 azioni presso la sede sociale. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                    dott. ing. Giampietro Tedeschi                    
C-26500 (A pagamento).