Parma
      Fusione per incorporazione della Sorit S.r.l. nella controllante
 Banca Monte Parma S.p.a. (Estratto del verbale della assemblea
 straordinaria del 14 settembre 1993).
    (Omissis).
      L'assemblea delibera la fusione di questa societa' Sorit S.r.l.
 con sede in Parma, piazza C. Battisti n. 1, col capitale sociale di
 L. 20.000.000 con la Banca Monte Parma S.p.a., con sede in Parma,
 piazzale J. Sanvitale n. 1, col capitale sociale di L. 150.000.000.00
 0 (sottoscritto e versato per L. 100.000.000.000) alle seguenti
 condizioni:
      1) mediante l'approvazione del relativo progetto depositato,
 iscritto e pubblicato a' sensi di legge e pertanto con la
 incorporazione della prima societa' nella seconda con annullamento,
 senza sostituzione e senza che la societa' incorporante proceda ad
 alcun aumento di capitale, dell'intero capitale di questta societa'
 incorporanda e cio' per il fatto, sopra ricordato, che la societa'
 incorporante ha attualmente e conservera' fino alla fusione la
 titolarita' della totalita' di tale capitale;
      2) con pattuizione che, a seguito ed in conseguenza della
 fusione, le operazioni della societa' incorporanda saranno imputate
 al bilancio della societa' incorporante a decorrere dal primo gennaio
 scorso (1 gennaio 1993);
      3) con precisazione altresi' che nessun trattamento speciale e'
 previsto a favore degli amministratori delle societa' partecipanti
 alla fusione e che in esse non esistono categorie speciali di soci;
      4) con subentro di pieno diritto della Banca Monte Parma S.p.a.
 in tutto il patrimonio attivo e passivo della societa' incorporanda,
 di modo che la incorporante societa' andra' ad assumere
 rispettivamente a proprio vantaggio tutte le attivita', i diritti, le
 ragioni ed azioni di detta societa', ed a proprio carico le
 passivita', obbligazioni ed impegni, nulla escluso ed eccettuato,
      delibera altresi' di conferire all'amministratore unico di
 questa societa' signor dottor Vittorio Gozzi, i piu' ampi poteri
 affinche' possa dare esecuzione alla presente deliberazione,
 autorizzandolo fin d'ora a fare e compiere tutto quanto potra'
 occorrere per il perfezionamento della fusione di cui trattasi quando
 essa sara' divenuta eseguibile a' sensi di legge, con espresso
 riferimento alla sottoscrizione dell'atto di fusione.
    (Omissis).
      Verbale omologato dal Tribunale Civile e Penale di Parma il 28
 settembre 1993 con decreto n. 3080/93 e depositato alla cancelleria a
 Parma il 7 ottobre 1993 al n. 18528 registro societa', alla
 C.C.I.A.A. di Parma i 12 ottobre 1993 n. 197259 R.D. e alle II.DD. di
 Parma il 12 ottobre 1993.
    Parma, 5 novembre 1993
    p. Sorit S.r.l.
    L'amministratore unico: Vittorio Gozzi
C-27086 (A pagamento).