Societa' per azioni
    Sede in Padova, corso Stati Uniti n. 3
    Capitale sociale L. 10.000.000.000 i.v.
    Tribunale di Padova n. 36095
    Reg. Soc. n. 41189 Vol. Doc.
    C.F. 02398990289
      L'assemblea straordinaria degli azionisti della societa' e'
 convocata presso le Officine di Cittadella S.p.a. via Rometta
 all'Olmo n. 5 Cittadella per il 23 novembre 1992 alle ore 11 in prima
 convocazione ed occorrendo per il 27 novembre 1992 stesso luogo ed
 ora, per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Esame ed approvazione della situazione patrimoniale alla data
 del 30 settembre 1992;
      2. Esame della situazione patrimoniale delle societa' Officine
 di Cittadella S.p.a. alla data del 30 settembre 1992 e della Simital
 S.p.a alla data del 30 settembre 1992 e del 15 ottobre 1992;
      3. Delibera di fusione per incorporazione delle societa'
 Officine di Cittadella S.p.a. e Officine Meccanica della Stanga -
 O.M.S. S.p.a. nella societa' Simital S.p.a. con sede in Milano e
 deliberazioni inerenti e conseguenti;
    4. Delega di poteri per stipula dell'atto di fusione.
      Deposito delle azioni presso la sede sociale e presso la Banca
 Antoniana di Padova e Trieste.
    Il presidente del C.D.A.: Ing. Ugo Soloni.
C-28535 (A pagamento)