Sede in Cittadella, via Rometta dell'Olmo 5
    Capitale sociale L. 6.000.000.000 i.v.
    Tribunale di Padova n. 36116
    Reg. Soc. n. 41210 Vol. Doc.
    C.F. 02398980280
      L'assemblea straordinaria degli azionisti della societa' e'
 convocata presso la sede sociale per il 23 novembre 1992 alle ore 10
 in prima convocazione ed occorrendo per il 27 novembre 1992 stesso
 luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Esame ed approvazione della situazione patrimoniale alla data
 del 30 settembre 1992;
      2. Esame della situazione patrimoniale delle societa' Officina
 Meccanica della Stanga - O.M.S. S.p.a. alla data del 30 settembre
 1992 e della Simital S.p.a alla data del 30 settembre 1992 e del 15
 ottobre 1992;
      3. Delibera di fusione per incorporazione delle societa'
 Officine di Cittadella S.p.a. e Officine Meccanica della Stanga -
 O.M.S. S.p.a. nella societa' Simital S.p.a. con sede in Milano e
 deliberazioni inerenti e conseguenti;
    4. Delega di poteri per stipula dell'atto di fusione.
      Deposito delle azioni presso la sede sociale e presso la Banca
 Antoniana di Padova e Trieste.
    Il presidente del C.D.A.: Ing. Ugo Soloni.
C-28536 (A pagamento)