Sede in Verona, corso Porta Nuova, 127
    Capitale sociale L. 8.000.000.000 interamente versato
      Iscritta c/o il Tribunale al n. 25856 reg. soc. e al n. 30978
 fasc.
    Codice fiscale 01998800237
      I signori azinisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso l'Hotel Leon d'Oro, viale Piave, Verona il
 giorno 19 dicembre 1990 alle ore 9,30 in prima convocazione ed il
 giorno 20 dicembre 1990 alla stessa ora e luogo in seconda
 convocazione per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte straordinaria:
      1) Frazionamento dei titoli da L. 10.000 nominali a L. 1.000
 nominali per cadauna azione;
      2) Aumento del capitale sociale da L. 8.000.000.000 a L.
 22.000.000.000 mediante emissione di n. 10.000.000 di azioni
 ordinarie del valore nominale di L. 1.000 cadauna con sovrapprezzo di
 L. 500 per azione e n. 4.000.000 di azioni privilegiate del valore
 nominale di L. 1.000 cadauna con sovrapprezzo di L. 300 per azione;
    3)  Modifica art. 6 statuto sociale.
    Parte ordinaria:
      1) Nomina di un consigliere ad integrazione dell'attuale
 Consiglio di amministrazione composto di cinque membri;
      2) Nomina di due nuovi Consiglieri elevando il numero dei
 componenti del Consiglio di amministrazione da cinque a sette membri;
      3) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile,
 primo comma punto terzo.
      Per l'ammissione all'assemblea gli azionisti devono depositare i
 titoli azionari presso le casse sociali o presso i seguenti istituti
 di credito: Credito Romagnolo, Credito Italiano e Nuovo Banco
 Ambrosiano cinque giorni prima della data dell'assemblea.
    Verona, 20 novembre 1990
    p. Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    Bernini Giovanni
C-30327 (A pagamento).