Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
 ordinaria, presso la sede della societa', per il giorno 17 dicembre
 2001 alle ore 10 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 20
 dicembre 2001, nello stesso luogo ed ora, in seconda convocazione,
 per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
     Integrazione dell'art. 6 dello statuto sociale.
 
    Parte ordinaria:
       Integrazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 del
 Codice civile.
 
      Partecipazione all'assemblea a norma di legge e di statuto con
 deposito delle azioni presso la sede sociale o presso Banca Intesa
 BCI S.p.a.
     Alessandria, 16 novembre 2001
               p. 'Polibox S.p.a. Stabilimento Pozzilli               
             Il consigliere: dott. Gianni Roberto Ferrari             
                                                                      
C-32555 (A pagamento).