Avviso di convocazione assembleastraordinaria ed ordinaria dei soci  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed 
 ordinaria per il giorno 24 gennaio 2005 alle ore 18 presso lo studio 
 del notaio Andrea Ciniglia in Bergamo, via Locatelli n. 22, ed 
 occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 25 gennaio 2005 
 nel medesimo luogo e alla medesima ora, per discutere e deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1.Adozione nuovo statuto conforme alle prescrizioni della 
 riforma delle societa' di capitali (decreto legislativo 17 gennaio 
 2003, n. 6 e decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37); 
 deliberazioni relative e conseguenti; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
 
    Parte ordinaria: 
     1. Nomina nuovo Collegio sindacale; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
 
      La partecipazione all'assemblea e' regolata dalle norme di legge 
 e di statuto. 
     Bergamo, 21 dicembre 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Alberto Lupini                         
C-34164 (A pagamento).