Sede legale in Milano, via Gargano, 17
    Capitale sociale L. 21.655.664.000
    Tribunale di Milano registro societa' n. 27934/992/1969
    Codice fiscale e partita IVA n. 00736240151
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso la sede legale della Societa' in Milano, via
 Gargano n 17, per il giorno 28 aprile 1995, alle ore 8, ed occorrendo
 in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 1995, stessi luogo ed
 ora, per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
      1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 1994, relazione sulla
 gestione; relazione dei sindaci; relazione di certificazione dei
 Revisori contabili indipendenti; deliberazioni inerenti e
 conseguenti;
      2. Nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione,
 previa determinazione del numero dei Consiglieri, ed attribuzione del
 relativo compenso;
      3. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 1994 della Polesana
 Condotte S.r.l., gia' incorporata nella Camuzzi-Gazometri S.p.a. in
 data 22 febbraio 1995, con effetti dal 1 gennaio 1995.
    Parte straordinaria:
      Proposte di modifiche dell'art. 4 e dell'art. 21 dello Statuto
 sociale.
      Per intervenire all'assemblea, i signori azionisti, almeno
 cinque giorni prima dell'adunanza, dovranno depositare i loro titoli
 azionari presso la sede legale o presso le seguenti banche: Banca
 Commerciale Italiana, sede di Milano, corso Porta Nuova n. 7, Credito
 Italiano, sede di Milano, piazza Cordusio n. 2, Credito Bergamasco,
 sede di Milano, piazza Missori n. 3.
    Milano, 29 marzo 1995
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: dott. ing. Leonardo Garilli
C-3459 (A pagamento).