Sede Venezia, S. Marco 2906/2910
    Capitale sociale L. 20.000.000.000 interamente versato
    Iscritta alla cancelleria delle societa' commerciali
    del Tribunale di Venezia ai numeri 15416 soc. e 21613 vol.
    CCIAA di Venezia al n. 156912
    Codice fiscale e partita IVA n. 00854750270
    Convocazione di assemblea
      I signori azionisti sono convocati in assemblea generale
 ordinaria e straordinaria, in Venezia, Ca' Falier, San Marco
 2906/2910, presso la sede sociale per il giorno 15 aprile 1994 alle
 ore 16 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 20 aprile
 1994 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e
 deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
    1.  Comunicazioni del presidente;
      2. Esame del bilancio con la nota integrativa e della relazione
 del Consiglio di amministrazione sulla gestione per l'esercizio
 concluso il
    31 dicembre 1993;
    3.  Relazione del Collegio sindacale sul bilancio al 31 dicem-
    bre 1993;
    4.  Delibere inerenti e conseguenti;
    5.  Determinazione della retribuzione annuale dei sindaci;
    6.  Determinazione dei compensi e rimborsi agli amministratori;
      7. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
 amministrazione;
      8. Nomine dei compomenti del Consiglio di amministrazione e del
 Collegio sindacale per il prossimo triennio: nomina del presidente
 del Collegio sindacale;
    9.  Incarico per la certificazione del  bilancio;
    10.  Varie ed eventuali.
    Parte straordinaria:
    1.  Comunicazioni del presidente;
      2. Modifica dell'art. 9 dello statuto (qualifica dei soci
 portatori di azioni di categoria B).
      Potranno intervenire all'assemblea tutti gli azionisti che, a
 norma di legge, avranno depositato le proprie azioni presso le casse
 sociali in Venezia, Ca' Falier S. Marco 2906/2910, almeno cinque
 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    avv. Giorgio Dal Pian
C-3900 (A pagamento).