Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      E' convocata l'assemblea degli azionisti della CGS S.p.a., 
 presso la sede Confapi, via del Redentore n. 10 in Caserta, notaio 
 Barletta Vincenzo, in prima convocazione per il giorno 12 aprile 2007 
 alle ore 8, ed occorrendo il giorno 13 aprile 2007 alle ore 16,30 in 
 seconda convocazione, per deliberare e discutere in merito al 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Abbattimento capitale sociale e ricostituzione al minimo di 
 legge; 
       2. Modifica art. 2 dello statuto sociale: trasferimento della 
 sede legale da Bolzano, via Maso della Pieve n. 60/A a Terlizzi (BA), 
 viale del Lilium n. 1/a; 
       3. Modifica dell'oggetto sociale con eliminazione delle 
 attivita' di natura finanziaria; 
       4. Modifica art. 17.5 dello statuto sociale: modifica modalita' 
 convocazione assemblea. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006 in uno con 
 nota integrativa e relazioni; 
     2. Nomina nuovo Organo amministrativo e Collegio sindacale. 
 
 
      Si ricorda ai signori azionisti che a norma di statuto per 
 partecipare alla assemblea bisogna esibire almeno 1 (una) azione o 
 titolo equipollente. 
     Terlizzi, 2 marzo 2007 
                             CGS S.p.a.:                              
                           Vito de Chirico                            
                                                                      
C-4832 (A pagamento).