Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il
 giorno 14aprile 2004, alle ore 17, in prima convocazione, ed
 occorrendo per il giorno 15 aprile 2004, stessa ora, in seconda
 convocazione, nei locali di Palazzo Corbelli, in Fano (PU), via Arco
 d'Augusto n. 47, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31
 dicembre 2003, relazione del Consiglio di amministrazione sulla
 gestione, relazione del Collegio sindacale, deliberazioni inerenti e
 conseguenti;
       2. Assunzione a carico della banca degli oneri per la copertura
 della responsabilita' civile di amministratori e sindaci.
 
 
      Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in
 possesso di certificazione rilasciata da intermediario aderente al
 sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a., ai sensi
 dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998. La
 certificazione deve essere richiesta almeno 5 giorni prima di quello
 fissato per l'assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale.
     Fano, 3 marzo 2004
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: Pietro Paolo Petrelli                 
                                                                      
C-4876 (A pagamento).