Sede sociale in Bergamo, viale Papa Giovanni XXIII n. 30 
    Capitale sociale L. 600.000.000 interamente versato 
    Iscritta al Tribunale di Bergamo al n. 2793/1942 reg. soc. 
    Codice fiscale e partita IVA 00312570161 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede sociale in viale Papa Giovanni XXIII n. 
 30, Bergamo, per il giorno 21 aprile 1994, alle ore 20, in prima 
 convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 
 aprile 1994, alle ore 18, stesso luogo, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
      1. Relazione del Consiglio amministrazione e rapporto del 
 Collegio sindacale sull'esercizio 1993; presentazione del bilancio e 
 deliberazioni relative; 
      2. Nomina dell'intero Consiglio di amministrazione e 
 determinazione del compenso degli amministratori; 
      3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente e 
 determinazione del compenso dei sindaci. 
    Parte straordinaria: 
      1. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 600.000.000 a 
 L. 1.000.000.000 nel seguenti termini: a L. 900.000.000 in linea 
 gratuita; a L. 1.000.000.000 a pagamento; 
      2. Raggruppamento delle azionida nominali L. 500 in azioni da 
 nominali L. 500; 
    3.  Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale. 
      Potranno intervenire all'assemblea i titolari di azioni che 
 avranno depositato i titoli azionari almeno cinque giorni prima di 
 quello fissato per l'assemblea medesima, presso la sede sociale in 
 viale Papa Giovanni XXIII n. 30, Bergamo oppure presso le seguenti 
 casse incaricate: Banca Popolare di Bergamo, Credito Varesino, Banca 
 Provinciale Lombarda, Credito Bergamasco, Cassa di Risparmio di 
 Torino, Banco Ambrosiano Veneto. 
    Bergamo, 22 marzo 1994 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    dott. ing. Franco Bassi 
C-5103 (A pagamento).