Sede in Fusina (Venezia), via Moranzani n. 79
    Capitale sociale L. 50.000.000
      Iscritta al n. 10685 del registro societa' del Tribunale di
 Venezia
    Codice fiscale e Partita IVA 00244880274
      Verbale di assemblea straordinaria della societa' Rossi Renato &
 C. S.r.l., portante delibera di fusione mediante incorporazione della
 Darsena Fusina S.r.l. con sede a Venezia, cap. soc. 70.000.000.
      L'assemblea straordinaria della Rossi Renato & C. S.r.l. come
 risulta dal verbale del 10 dicembre 1993 n. 93145 di rep. del notaio
 Mario Faotto di Venezia, registrato in data 20 dicembre 1993 al n.
 3348 atti pubblici, omologato dal Tribunale di Venezia in data 20
 gennaio 1994 e depositato presso la competente Cancelleria in data 3
 marzo 1994 ha deliberato:
      di addivenire alla fusione ai sensi dell'art. 2501 e seguenti
 del Codice civile, secondo il progetto allegato al suddetto verbale,
 con la
      Darsena Fusina S.r.l. con sede in Venezia, via Moranzani, 77/bis
 e con capitale sociale di L. 70.000.000, mediante incorporazione
 della medesima sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al
 31 ottobre 1993, con annullamento di tutte le quote costituenti il
 capitale sociale della incorporata Darsena Fusina S.r.l. e senza
 aumento del capitale sociale della Rossi Renato & C. S.r.l.,
 incorporante, dato che quest'ultima possiede l'intero capitale della
 Darsena Fusina S.r.l.; di dare atto, pertanto, che a seguito della
 incorporazione non si fara' luogo ad alcuna modifica delle
 disposizioni statutarie concernenti il capitale della societa'
 incorporante;
      di stabilire che le operazioni della societa' incorporanda
 saranno imputate al bilancio della societa' incorporante con
 decorrenza dal 1 gennaio 1994.
      Dal progetto di fusione risulta che non esistono particolari
 categorie di soci (art. 2501-bis n. 7 Codice civile) e che non sono
 previsti vantaggi a favore degli amministratori delle societa'
 partecipanti alla fusione (art. 2501-bis n. 8 Codice civile).
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    Rossi Renato
C-5124 (A pagamento).