Avviso di convocazione assemblea ordinaria               
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso  
 la sede legale della societa' in Modena, via Razzaboni n. 80, per  
 venerdi' 29aprile 2005 alle ore 11, in prima convocazione e,  
 occorrendo, in seconda convocazione per lunedi' 9 maggio 2005, stessi  
 luogo ed ora, per deliberare sul seguente  
                          Ordine del giorno:                           
       Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004, relazione degli  
 amministratori sulla gestione e relazione del Collegio sindacale,  
 deliberazioni inerenti e conseguenti;  
       Conferimento dell'incarico di revisione contabile dei bilanci  
 d'esercizio della societa' e dei bilanci consolidati relativi agli  
 esercizi 2005, 2006 e 2007 ad una societa' di revisione ai sensi del  
 decreto legislativo n. 58/1998;  
       Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed alienazione di  
 azioni proprie della Societa' ai sensi degli articoli 2357 e seguenti  
 del Codice civile;  
       Modifica e approvazione del regolamento assembleare ai sensi  
 dell'art. 11 dello statuto sociale.  
      La documentazione prevista dalla normativa vigente e relativa  
 agli argomenti posti all'ordine del giorno sara' messa a  
 disposizione, nei termini prescritti, presso la sede legale della  
 societa' e presso Borsa Italiana S.p.a..  
    I soci hanno facolta' di ottenerne copia.  
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti muniti  
 della certificazione rilasciata dall'intermediario e per la quale  
 quest'ultimo abbia effettuato la comunicazione di cui all'art. 2370,  
 comma secondo del Codice civile almeno un giorno prima di quello  
 dell'assemblea in prima convocazione.  
    Modena, 1. marzo 2005  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                   
                 Il presidente: prof. Giulio Sapelli                   
C-5130 (A pagamento).