Convocazione di assemblea                        
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il  
 giorno 30aprile 2005 alle ore 17, in prima convocazione, presso la  
 sede sociale in Verona, via Torricelli n. 25, ed occorrendo, per il  
 giorno 12 maggio 2005 stessa ora e luogo per discutere e deliberare  
 sul seguente  
                          Ordine del giorno:                           
     Bilancio al 31 dicembre 2004 e relazioni allegate;  
     Rinnovo cariche sociali;  
     Varie ed eventuali.  
      Per intervenire all'assemblea, i signori azionisti dovranno  
 depositare le azioni, almeno 5 giorni prima della data stabilita,  
 presso la sede sociale, il Banco Popolare di Verona e Novara e la  
 Banca Intesa S.p.a.  
     Verona, 9 marzo 2005  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:             
                             Emilio Robbi                              
C-5213 (A pagamento).