E' convocata presso l'associazione degli Industriali di Monza e  
 della Brianza, in Monza, viale Petrarca n. 10 per il giorno 29 aprile  
 2005 alle ore 10, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno  
 10 maggio 2005 stesso luogo e ora, in seconda convocazione,  
 l'assemblea della societa' per la trattazione del seguente  
                          Ordine del giorno:                           
       1. Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1,del Codice  
 civile - esame del bilancio al 31 dicembre 2004; relazione sulla  
 gestione del Consiglio di amministrazione; determinazione del riparto  
 degli utili e deliberazioni conseguenti;  
       2. Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione  
 per l'esercizio 2005;  
       3. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2005-2007 e  
 determinazione dei compensi.  
      Per intervenire in assemblea i signori azionisti dovranno  
 richiedere ai rispettivi intermediari il rilascio, nei termini di  
 legge, dell'apposita certificazione.  
      Ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale si comunica che le  
 liste per la elezione del Collegio sindacale potranno essere  
 presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano  
 complessivamente titolari di n. 1.814.000 azioni aventi diritto di  
 voto e rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale. Tali liste  
 devono essere depositate presso la sede della societa' almeno dieci  
 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.  
                           Un consigliere:                             
                   dott. Ugo Marco Fumagalli Romano                    
C-5214 (A pagamento).