I signori azionisti sono convocati in assemblea presso lo studio  
 del notaio dott. Giovanni Vacirca in Bergamo, via Partigiani n. 5,  
 per il giorno 14 aprile 2005, alle ore 17 in prima convocazione, e  
 accorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 aprile 2005,  
 stessi luogo ed ora per deliberare sul seguente  
                          Ordine del giorno:                           
    Parte ordinaria:  
     1. Bilancio al 31 dicembre 2004. Deliberazioni relative;  
     2. Relazione del Collegio sindacale.  
    Parte straordinaria:  
       1. Trasformazione 'Liquidatoria' da S.p.A. a S.r.l, con  
 riduzione del capitale a e 10.000,00 e adozione di un nuovo testo di  
 statuto sociale conforme alle recenti disposizioni di legge;  
     2. Abolizione del Collegio sindacale;  
     3. Deliberazione inerenti e conseguenti ai predetti oggetti.  
      Gli azionisti che intendono partecipare all'assemblea dovranno  
 depositare le azioni ai sensi di legge e di statuto presso la sede  
 sociale.  
     Salto Collina, 4 marzo 2005  
                                   Il liquidatore: Negrinotti Arduina. 
C-5217 (A pagamento).