Sede in Roma, piazzale Giulio Douhet, 31 
    Capitale sociale L. 16.000.000.000 
    Tribunale di Roma n. 6384/91 
    Convocazione di assemblea 
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Roma, presso la sede sociale, per il giorno 27 
 aprile 1994 alle ore 9,30 in prima convocazione ed, occorrendo, per 
 il giorno 28 aprile 1994 nello stesso luogo ed alla stessa ora in 
 seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
      1. Bilancio al 31 dicembre 1993, relazione del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione, relazione dei sindaci e deliberazioni 
 relative; 
      2. Determinazione del numero e nomina dei componenti il Consiglo 
 di amministrazione e fissazione dei relativi compensi; 
    3.  Nomina del Collegio sindacale ai sensi di legge. 
    Parte straordinaria: 
      Progetto di fusione per incorporazione lin Banca Fideuram S.p.a. 
 di Fideuram Sim S.p.a. sulla base delle rispettive situazioni 
 patrimoniali al 31 dicembre 1993 e deleghe relative. 
      Hanno diritto ad intervenirvi gli azionisti che, almeno cinque 
 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, abbiano depositato le 
 azioni presso la sede sociale ovvero presso la Cassa incaricata Banca 
 Fideuram S.p.a.. 
    Milano, 21 marzo 1994 
    Il presidente del Consiglio di ammnistrazione: 
    dott. Giorgio Forti 
C-5255 (A pagamento).