Sede legale in Firenze, via Tornabuoni n. 1 
    Capitale sociale L. 3.000.000.000 
    Registro societa' Tribunale di Firenze n. 47016 
      Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea presso 
 la sede legale in Firenze, via Tornabuoni n. 1, per il giorno 18 
 aprile 1990 alle ore 15,30 in prima convocazione e per il giorno 2 
 maggio 1990, stesso luogo ed ora, in eventuale seconda convocazione, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
      1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1989, della 
 relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; 
    2.  Modifiche del regolamento dei Fondi Griforend e Grifo- 
    capital; 
      3. Conferimento dell'incarico triennale di revisione e 
 certificazione sia della societa' che dei Fondi Griforend e 
 Grifocapital; 
      4. Nomina del Consiglio di amministrazione, e del Collegio 
 sindacale per il triennio 1990-91-92, previa determinazione del 
 numero dei consiglieri e dei sindaci; 
      5. Determinazione degli emolumenti e rimborsi spese del 
 Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; 
    6.  Varie ed eventuali. 
    Parte straordinaria: 
      1. Deliberazioni conseguenti alle risultanze del bilancio 
 dell'esercizio 1989; assorbimento perdita con riduzione del capitale 
 sociale; sua ricostituzione a L. 3.000.000.000; 
      2. Proposta di modifica dell'art. 16 dello statuto onde 
 prevedere una diversa composizione numerica del Consiglio di 
 amministrazione; 
      3. Proposta di modifica dell'art. 21 dello statuto onde 
 prevedere una diversa formulazione relativamente ad indennita' e 
 rimborso spese a favore dei consiglieri; 
      4. Proposta di modifica dell'art. 25 dello statuto onde 
 prevedere che il Collegio sindacale sia composto da un numero 
 variabile da 3 a 5 membri di sindaci effettivi; 
      5. Adozione di testo dello Statuto sociale aggiornato alla presa 
 delibera. 
      I punti 4 e 5 della parte ordinaria saranno trattati dopo la 
 parte straordinaria. 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    Silvano Vallini 
C-5644 (A pagamento).