Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I soci della Banca Popolare Valconca sono convocati in assemblea
 ordinaria presso il Padiglione Fieristico in Morciano di Romagna, via
 XXV Luglio per le ore 9,30 del giorno 5 aprile 2003, in prima
 convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno
 domenica 6 aprile 2003 alle ore 15,30, per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2002, relazione
 degli amministratori sull'andamento della gestione e nota
 integrativa, relazione del Collegio sindacale e delibere relative;
       2. Nomina di due consiglieri di amministrazione ai sensi
 dell'art. 28 dello statuto sociale; nomina del presidente, di due
 membri effettivi e due supplenti del Collegio sindacale ai sensi
 dell'articolo 38 dello statuto sociale; nomina di cinque membri
 effettivi e due supplenti del Collegio dei probiviri ai sensi
 dell'art. 41 dello statuto sociale;
       3. Determinazione del compenso per l'intero triennio al
 Collegio sindacale e della medaglia di presenza comprensiva di ogni
 altra eventuale indennita' di partecipazione oraria ai sensi
 dell'art. 38 dello statuto sociale; determinazione della medaglia di
 presenza al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 31 dello
 statuto sociale.
 
    Hanno diritto di intervenire in assemblea:
     i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi;
       i soci che, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la
 riunione, abbiano depositato le azioni presso la sede legale o le
 dipendenze della banca;
       i soci in possesso dell'apposita certificazione rilasciata, ai
 sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998,
 n. 58, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrato
 Monte Titoli S.p.a.
 
      Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero
 delle azioni di cui risulti intestato. I soci che hanno diritto di
 votare possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio,
 mediante delega compilata a norma di legge.
      Ogni socio non puo' rappresentare per delega piu' di un socio.
 Ai sensi dell'art. 2372 del Codice civile, quarto comma, 'la
 rappresentanza non puo' essere conferita agli amministratori, ai
 sindaci ed ai dipendenti della societa', ne' ad aziende o istituti di
 credito'. I soci minori possono essere tutti rappresentati in
 assemblea da chi ne ha la legale rappresentanza.
     Morciano di Romagna, 3 marzo 2003
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: avv. Massimo Lazzarini                 
                                                                      
C-5754 (A pagamento).