I  signori  azionisti  sono  convocati  in assemblea straordinaria e  
ordinaria presso la sede della societa' in viale Maresciallo Pilsudski  
n.124  -  Roma  il  giorno  28  aprile  2005  alle  ore  15  in  prima  
convocazione  e,  occorrendo,  in  seconda  convocazione  il giorno 12  
maggio 2005, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente  
                          Ordine del giorno:                            
Parte straordinaria:  
1. Modifica dello statuto sociale ai sensi del decreto legislativo  
17gennaio2003, n.6 e del decreto legislativo 6febbraio2004, n. 37.  
Parte ordinaria:  
    1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c., comma 1, punti 1, 2  
e 3:  
1-1. approvazione del bilancio al 31dicembre2004;  
    1-2.   nomina  di  n.  2  amministratori  e  nomina  del  Collegio  
sindacale;  
1-3. determinazione del compenso al Collegio sindacale;  
    2.  Conferimento dell'incarico per la revisione contabile ai sensi  
dell'art. 2409-ter  c.c.   per   il   triennio  2005-2007  e  proroga  
dell'incarico di revisione del bilancio per il biennio 2006/2007.  
  Ai  sensi  dell'art.  2370  c.c., possono intervenire in assemblea i  
soci  che  abbiano depositate le proprie azioni presso la sede sociale  
almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea.  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                    
                  Il presidente: dott. Emilio Acerna                    
C-6079 (A pagamento).