Sede legale in Venezia - Zattere, 1401 
    Capitale sociale L. 1.000.000.000 interamente versato 
    Iscritta al n. 30687 soc. 36147 vol. Tribunale di Venezia 
      Gli azionisti sono convocati in assemblea, il giorno 30 aprile 
 1994 alle ore 10, presso la sede legale in Venezia - Zattere n. 1401 
 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 11 maggio 1994, 
 stessa ora e luogo , per discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte straordinaria: 
      1. Eventuali modifiche agli articoli 2, 3, 5, 6, 12, 14, 16, 18 
 ed inserimento di un nuovo articolo 22 sulla scorta dei suggerimenti 
 contenuti nel documento distribuito a tutti i consiglieri il 30 marzo 
 1994. 
    Parte ordinaria: 
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione 
 dell'esercizio 1993; 
      2. Relazione del Collegio sindacale al bilancio dell'esercizio 
 1993; 
      3. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1993 e della 
 relativa nota integrativa; 
      4. Nomina del Consiglio di amministrazione (previa eventuale 
 determinazione del numero) per l'esercizio 1994 e determinazione dei 
 relativi compensi; 
      5. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 1994/1996 e 
 determinazioine dei relativi emolumenti; 
      6. Assegnazione dell'incarico di revisione e certificazione 
 volontaria dei bilanci della societa' per il triennio 1994/1996; 
    7.  Varie ed eventuali. 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti 
 iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza e 
 che abbiano, entro tale termine, depositato le azioni presso le casse 
 sociali o presso la seguente banca: Banco Ambrosiano Veneto, sede di 
 Venezia, Calle Goldoni 4481, ai sensi dell'art. 4 legge 29 dicembre 
 1962, n. 1745. 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    Il presidente: ammiraglio (CP) ing. Brunello Fanfani 
C-6091 (A pagamento).