I signori soci sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria  
in  prima  convocazione  per  il  giorno  27  aprile  2005 alle ore 17  
presso  la  sede  della  Banca  Popolare di Monza e Brianza S.p.a., in  
Monza  via  T. Grossi n. 7 e, occorrendo, in seconda convocazione, per  
il giorno  
28 aprile 2005 alle ore 16,30, presso Hotel della Regione, via Elvezia  
n.   4   in   Monza,   per   discutere   e   deliberare  sul  seguente  
                          Ordine del giorno:                            
Parte straordinaria:  
    Modifiche statutarie: modifica articolo 4 (sede sociale), modifica  
articolo 31 (ripartizione utile).  
Parte ordinaria:  
    1.  Relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione  e del Collegio  
sindacale sull'esercizio chiuso al 31 dicembre2004 e presentazione del  
Bilancio d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.  
    2.   Determinazione  del  compenso  spettante  ai  componenti  del  
Consiglio di amministrazione per l'anno 2005.  
Intervento in assemblea ai sensi di legge e di statuto.  
Monza, 22 marzo 2005  
                      Il presidente del C. d'A.:                        
                        Claudio Carlo Vigano'                           
C-6099 (A pagamento).