I  signori  azionisti  della  societa'  sono  convocati in assemblea  
straordinaria,  presso lo studio del notaio Franco Cardarelli in Abano  
Terme  (PD),  via  Busonera  n.24, in prima convocazione per il giorno  
20aprile  2005, alle ore 10 e in eventuale seconda convocazione per il  
giorno  
21 aprile 2005, alle ore 10 per deliberare sul seguente  
                          Ordine del giorno:                            
Parte straordinaria:  
1. Modifiche statutarie relative a:  
 a) oggetto sociale (art. 3); b)  trasferimento   delle  azioni  (art.  
10); c)  assemblea  ordinaria  e straordinaria (art. 11; art. 12; art.  
13; art. 16; art. 17); d)  amministrazione  della  societa'  (art. 18;  
art. 19; art. 20; art. 21); e)  scioglimento   e   liquidazione  della  
societa', recesso di un socio (art. 29); f)  adeguamento  delle  norme  
statutarie al decreto legislativo n. 6/2003.  
Con adozione di nuovo statuto sociale, deliberazioni conseguenti.  
2. Varie ed eventuali.  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:              
                            Bruno Beghetto                              
C-6100 (A pagamento).