Avviso di convocazione di assemblea ordinaria               
  I  signori  azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima  
convocazione  per  il giorno 29 aprile 2005 alle ore 15 presso la sede  
legale  di Granitifiandre S.p.a. in Castellarano (RE), via Radici Nord  
n.  112, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 13 maggio  
2005  stesso  luogo  e  stessa  ora  ,  per discutere e deliberare sul  
seguente  
                          Ordine del giorno:                            
    1. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre  
2004;   relativa   relazione   sulla   gestione   del   Consiglio   di  
amministrazione;    relativa   relazione   del   Collegio   sindacale;  
deliberazioni  relative  e  conseguenti.  Presentazione  del  bilancio  
consolidato    al    31   dicembre   2004   con   relative   relazioni  
accompagnatorie;  
2. Integrazione del Consiglio di amministrazione;  
    3.  Approvazione  del  piano  di retribuzione incentivante per gli  
amministratori.  
  Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti titolari di  
azioni   ordinarie   in   possesso   della  certificazione  emessa  da  
intermediario  aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli  
S.p.a. in regime di dematerializzazione.  
  La  documentazione  relativa  agli  argomenti  all'ordine del giorno  
prevista  dalla  normativa  vigente restera' depositata presso la sede  
sociale   e   la  Borsa  Italiana  S.p.a.  nei  termini  di  legge,  a  
disposizione di coloro che ne faranno richiesta.  
Castellarano, 23 marzo 2005  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:              
                            Graziano Verdi                              
C-6112 (A pagamento).