Sede sociale Cerea (VR) 
    Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci 
      Ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale i signori soci sono 
 convocati in assemblea straordinaria e ordinaria in prima 
 convocazione per il giorno di venerdi' 29 aprile 1994 alle ore 8, 
 presso la sede sociale in Cerea via Paride n. 9 e, in mancanza del 
 raggiungimento del numero legale, in seconda convocazione per il 
 giorno di sabato 30 aprile 1994 alle ore 9 presso il cinema teatro 
 Principe in Cerea, via Roma, 11, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte straordinaria: 
      1. Modifiche statutarie: a) proposta di adozione di un nuovo 
 testo di statuto sociale composto di quarantotto articoli - secondo 
 il testo depositato nei quindici giorni antecedenti l'assemblea 
 presso la sede sociale unitamente alle relazioni del Consiglio di 
 amministrazione e del Collegio sindacale, in sostituzione integrale 
 di quello vigente; relazioni del Consiglio di amministratore e del 
 Collegio sindacale; b) determinazioni conseguenti: proposta di 
 aumento in forma gratuita del capitale sociale per adeguamento del 
 valore nominale delle azioni con prelevamento dalla riserva 
 'Sovrapprezzo azioni'; conferimento di poteri per l'attuazione delle 
 delibere adottate; 
      2. Aumento in forma mista del capitale sociale mediante: a) 
 assegnazione gratuita di n. 1.025.033 nuove azioni, godimento 1 
 luglio 1994, in ragione di una nuova azione ogni dieci azioni in 
 circolazione al 31 dicembre 1993, mediante prelievo, azzerandole, 
 dalle seguenti riserve: saldi attivi di rivalutazione legge 19 marzo 
 1983 n. 72 e saldi attivi di rivalutazione legge 30 dicembre 1991 n. 
 413. Ad integrazione dell'importo necessario mediante prelievo dalla 
 riserva sovrapprezzo azioni; b) emissione a pagamento di n. 2.050.066 
 nuove azioni, godimento 1 luglio 1994, da assegnare in opzione ai 
 soci in ragione di due azioni nuove ogni dieci azioni in circolazione 
 alla data del 31 dicembre 1993 conto versamento, per ogni azione, del 
 valore nominale di L. 5.000 piu' L. 5.000 quale sovrapprezzo; c) 
 determinazione in L. 50.000 del rimborso delle spese di emissione di 
 ogni nuovo certificato azionario; d) deliberazioni inerenti e 
 conseguenti e conferimento di poteri per la loro attuazione. 
    Parte ordinaria: 
      1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1993, relazione del 
 Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio 
 sindacale e deliberazioni relative; 
      2. Nomina di tre consiglieri per il triennio 1994/1996, e fino 
 all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 1996, 
 scaduti e rieleggibili. 
      Nomina di un consigliere per il biennio 1994/1995, e fino 
 all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 1995, 
 cooptato nel gennaio 1994 in sostituzione di un consigliere deceduto. 
      Nomina di un proboviro supplente per il biennio 1994/1995, e 
 fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 1995, 
 in sostituzione di un proboviro deceduto. 
      I soci hanno diritto di votare in assemblea qualora abbiano 
 acquisito la qualita' di socio da almeno tre mesi. 
      Ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia il numero 
 delle azioni che possiede. 
      I soci che hanno diritto di votare possono farsi rappresentare 
 in assemblea da altro socio che non sia amministratore, ne' sindaco, 
 ne' dipendente dell'istituto mediante delega compilata a norma di 
 legge. 
      Ogni socio non puo' rappresentare per delega piu' di un altro 
 socio. 
      I soci minorenni possono essere tutti rappresentati in assemblea 
 da chi ne ha la legale rappresentanza. 
    Cerea, 28 marzo 1994 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    Pierantonio Cavallaro 
C-6168 (A pagamento).