Sede sociale Barletta (BA), via Andria n. 63
    Capitale sociale L. 13.778.390.000 interamente versato
    Tribunale di Trani, reg. soc. n. 342
    Convocazione di assemblea
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria, presso la sede sociale, in Barletta (BA), via Andria
 n. 63 in prima convocazione, sede ordinaria e straordinaria, per il
 giorno 21 aprile 1995, alle ore 11,30, in eventuale seconda
 convocazione, sede straordinaria, per il giorno 24 aprile 1995,
 stessi ora e luogo, in eventuale seconda convocazione, sede
 ordinaria, ed in eventuale terza convocazione, sede straordinaria,
 per il giorno 5 maggio 1995, stessi ora e luogo, con il seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
      1. Bilancio al 31 dicembre 1994; relazione sulla gestione e
 relazione del Collegio sindacale per l'esercizio al 31 dicembre 1994;
 deliberazioni relative;
      2. Risoluzione anticipata incarico di revisione e conseguente
 conferimento dell'incarico ad altra societa' di revisione per la
 revisione e certificazione del bilancio civilistico e consolidato per
 gli esercizi
    1995-1996-1997.
    3.  Nomina di amministratori;
      4. Deliberazioni ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del
 Codice civile.
    Parte straordinaria:
      1. Proposta di trasferimento della sede sociale da Barletta (BA)
 a Casale Monferrato (AL) con contestuale modifica dell'art. 2 dello
 Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
      Deposito delle azioni ai sensi di legge presso la sede sociale,
 l'ufficio titoli in Torino, via Carlo Marenco n. 25 oppure presso le
 seguenti casse incaricate: Banca Commerciale Italiana, Banca di Roma,
 Banca Nazionale del Lavoro, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio delle
 Provincie Lombarde, Credito Italiano, Credito Romagnolo, Istituto
 Bancario San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena ed eventuali
 loro corrispondenti per i titoli circolanti all'estero, Monte Titoli
 S.p.a. per i titoli dalla stessa amministrati.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente e amministratore delegato: dott. Luca Paveri Fontana
C-6195 (A pagamento).