Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I soci della Banca Popolare Valconca sono convocati in assemblea
 ordinaria presso il Padiglione Fieristico in Morciano di Romagna, via
 XXV Luglio per le ore 9,30 del giorno 21 aprile 2007, in prima
 convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno
 domenica 22 aprile 2007 alle ore 15,30, per discutere e deliberare
 sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006, relazione
 degli amministratori sull'andamento della gestione e nota
 integrativa, relazione del Collegio sindacale e delibere conseguenti
 ai sensi di legge;
       2. Nomina di tre consiglieri di amministrazione ai sensi
 dell'articolo 28 dello statuto sociale;
       3. Determinazione della medaglia di presenza al Collegio
 sindacale ai sensi dell'articolo 38 dello statuto sociale.
 
    Hanno diritto di intervenire in assemblea:
       i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni prima
 di quello fissato per la prima convocazione;
       i soci che, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la
 riunione, abbiano depositato le azioni presso la sede legale o le
 dipendenze della banca;
       i soci in possesso dell'apposita certificazione rilasciata, ai
 sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998,
 n. 58, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrato
 Monte Titoli S.p.a.
 
      Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero
 delle azioni di cui risulti intestato. I soci che hanno diritto di
 votare possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio,
 mediante delega compilata a norma di legge.
      Ogni socio non puo' rappresentare per delega piu' di un socio.
 Ai sensi dell'art. 2372 del Codice civile, quinto comma, 'La
 rappresentanza non puo' essere conferita agli amministratori, ai
 sindaci ed ai dipendenti della societa''. I soci minori possono
 essere tutti rappresentati in assemblea da chi ne ha la legale
 rappresentanza.
     Morciano di Romagna, 20 marzo 2007
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: avv. Massimo Lazzarini                 
                                                                      
C-6203 (A pagamento).