Sede in Ponzano Veneto (Treviso), via Villa Minelli, 1 
    Capitale sociale L. 93.360.212.500, versato per L. 81.776.862.500 
    Tribunale di Treviso reg. soc. n. 4424. 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in prima convocazione per il giorno 30 aprile 1991 alle 
 ore 10,30 in Ponzano Veneto (Treviso), via Villa Minelli, 1, e, 
 occorrendo, in seconda convocazione per il 2 maggio 1991, stessa ora 
 e luogo per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
      1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale; 
      2. Presentazione del bilancio e del Conto Profitti e Perdite al 
 31 dicembre 1990 e deliberazioni relative; 
    3.  Conferma di un amministratore; 
    4.  Determinazione dei compensi del Consiglio di ammini- 
    strazione. 
    Parte straordinaria: 
      1. Revoca formale della delibrazione di aumento del capitale 
 sociale approvata in data 28 febbraio 1989 per la parte eccedente il 
 capitale sottoscritto di L. 81.776.862.500; 
      2. Aumento del capitale sociale da L. 81.776.862.500 fino ad un 
 massimo di L. 96.776.862.500, mediante emissione del numero massimo 
 di 30.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di L. 500 
 cadauna, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 
 2441, quinto comma del Codice civile e mandato al Consiglio di 
 amministrazione di eseguire l'aumento di capitale in una o piu' 
 soluzioni. Deliberazioni conseguenti; 
    3.  Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti i quali, 
 ancorche' gia' iscritti sul libro dei soci, abbiano depositato le 
 loro azioni, almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea, 
 presso la sede sociale o presso i seguenti istituti: 
      Monte Titoli - S.p.a., Banca Commerciale Italiana, Banca 
 Nazionale del Lavoro, Credito Italiano, Banco di Roma, Istituto 
 Bancario San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Banco di 
 Napoli, Banco di Sicilia, Cassa di Risparmio delle Provincie 
 Lombarde, Banco di Santo Spirito, Istituto Bancario Italiano, Banca 
 Popolare di Novara, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banca d'America 
 e d'Italia, Banco Ambrosiano Veneto, Banco Lariano, Banca Popolare di 
 Milano, Credito Romagnolo, Banca Popolare di Verona, Banca di Trento 
 e Bolzano, Banca Popolare Veneta, Banca Popolare Friuladria, Cassa di 
      Risparmio della Marca Trivigiana, Banca Antoniana di Padova e 
 Trieste, Banca Popolare di Asolo e Montebelluna, Banca Popolare di 
 Sondrio, Morgan Guaranty Trust Company, Deutsche Bank A.G., Barclays 
 Bank PLC, Socie'te' Ge'ne'rale, Banca della Svizzera Italiana. 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    Il presidente: Gilberto Benetton 
C-6227 (A pagamento).