Gruppo Cariplo - Albo dei gruppi creditizi cod. 6060.7
    Sede in Varese, piazza Montegrappa, 5
      Capitale sociale L. 5.280.000.000 sottoscritto L. 5.082.000.000
 versato
    Tribunale di Varese n. 7866
    Codice fiscale e partita IVA n. 00549780120
      Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea
 ordinaria, in Milano, via Monte di Pieta', 8, presso Cariplo - Cassa
 di Risparmio delle Provincie Lombarde S.p.a., per il giorno 26 aprile
 1995 alle ore 11, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda
 convocazione per il giorno 27 aprile 1995 alle ore 11 stesso luogo
 per la trattazione del seguente
    Ordine del giorno:
      1. Presentazione bilancio al 31 dicembre 1994 ed esame relazioni
 del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
      2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione
 del numero dei componenti;
    3.  Nomine del Collegio sindacale;
      4. Determinazione emolumenti ai componenti del Consiglio di
 amministrazione e del Collegio sindacale;
    5.  Varie ed eventuali.
      I certificati azionari debbono essere depositati nei termini di
 legge, presso la sede sociale o presso la Cassa di Risparmio delle
 Provincie Lombarde, sedi di Varese e Milano.
    Varese, 20 marzo 1995
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: Tino Riganti
C-6249 (A pagamento).