Sede in Firenze, via De' Medici n. 4 
    Capitale sociale L. 864.000.000 interamente versato 
      L'assemblea ordinaria della societe e' convocata il giorno 22 
 aprile 1991 alle ore 11 presso la sede sociale in Firenze, via De' 
 Medici n. 4 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 23 aprile 
 1991 stesso luogo e stessa ora per discutere e deliberare sul 
 seguente 
    Ordine del giorno: 
    1.  Provvedimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile; 
    2.  Varie ed eventuali. 
      L'assemblea dei soci proseguira' in sede straordinaria presso lo 
 studio del notaio Cavallina in Firenze, piazza Goldoni n. 2 alle ore 
 16 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 23 aprile 1991 
 stesso luogo e stessa ora per discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Aumento gratuito del capitale sociale da L. 864.000.000 a L. 
 2.160.000.000 mediante utilizzo della Riserva Straordinaria, 
 contestuale modifica dell'art. 5 dello statuto sociale ed 
 eliminazione del secondo, terzo e quarto capoverso; 
      2. Modifica dell'art. 13 dello statuto sociale in relazione alle 
 modalita' di convocazione, composizione e cause di decadenza del 
 Consiglio di amministrazione; 
    3.  Approvazione del nuovo testo coordinato dello statuto sociale. 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    Dott. Ferrante Anguissola d'Altoe' 
C-6500 (A pagamento).