Sede legale in Pieve di Cadore (BL), piazza Tiziano n. 7 
    Capitale sociale L. 20.500.000.000 interamente versato 
    Registro societa' del Tribunale di Belluno n. 1308 
    C.C.I.A.A. di Belluno n. 9793 
    Convocazione di assemblea 
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la 
 sede secondaria della societa' in Padova, Settima Strada n. 15, per 
 il giorno 30 aprile 1994 alle ore 10 e, occorrendo, per il giorno 26 
 maggio 1994 in seconda convocazione, medesimi ora e luogo, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione 
 dell'esercizio 1993, bilancio al 31 dicembre 1993, relazione del 
 Collegio sindacale sul bilancio al 31 dicembre 1993, deliberazioni 
 relative e conseguenti - Presentazione del bilancio consolidato al 31 
 dicem- 
    bre 1993; 
      2. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il 
 triennio 1994/1995/1996, previa determinazione dei compensi per 
 l'intero periodo di durata in carica; 
      3. Riduzione del numero dei componenti di Consiglio di 
 amministrazine; 
      4. Conferimento dell'incarico a societa' di revisione per la 
 certificazione del bilancio della societa' e del bilancio consolidato 
 di gruppo per gli esercizi 1995/1996/1997. 
      Avranno diritto ad intervenire in assemblea ordinaria gli 
 azionisti che abbiano depositato i titoli almeno cinque giorni prima 
 di quello fissato per l'adunanza, presso la sede secondaria della 
 societa' in Padova o presso Monte Titoli S.p.a., per i titoli dalla 
 stessa amministrati, nonche' presso le seguenti casse incaricate: 
 Banca Antoniana, Banco Ambrosiano Veneto, Banca Commerciale Italiana, 
 Banca Popolare Veneta, Banca di Roma, Cassa di Risparmio di Vicenza 
 Verona Belluno ed Ancona, Credito Italiano, Istituto Bancario S. 
 Paolo di Torino. 
    Padova, 25 marzo 1994 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    Il presidente: Vittorio Tabacchi 
C-6571 (A pagamento).