Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti dell'intestata societa' sono convocati in
 assemblea ordinaria e straordinaria, presso la sede dell'Associazione
 Industriali di Vicenza, Palazzo Bonin - Longare, in Vicenza, corso
 Palladio n. 13, in prima convocazione per il 20 aprile 1998, ad ore
 11, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 21 aprile
 1998, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione
 1997 e relazione del Collegio sindacale sul bilancio dell'esercizio
 1997;
       2. Bilancio al 31 dicembre 1997 costituito da stato
 patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
     3. Destinazione dell'utile dell'esercizio 1997;
       4. Incarico a societa' di revisione per la revisione contabile
 limitata sulla relazione semestrale;
       5. Nomina Consiglio di amministrazione e determinazione
 emolumenti;
     6. Nomina Collegio sindacale e determinazione emolumenti;
       7. Accollo da parte della societa' delle sanzioni fiscali di
 cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
 
    Parte straordinaria:
       1. Aumento a pagamento del capitale sociale da L.
 10.000.000.000 sino ad un massimo di L. 10.212.500.000, mediante
 emissione di massime n. 212.500 azioni ordinarie del valore nominale
 di L. 1.000 riservate a taluni dirigenti della societa' ai sensi
 dell'art. 2441, VIII comma, Codice civile, nell'ambito di un piano di
 stock options;
       2. Conferimento al Consiglio di amministrazione dei relativi
 poteri.
 
       Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno
 depositato i certificati azionari nei termini di legge presso la
 Cassa Sociale o presso una delle seguenti Casse incaricate:
 Cariverona Banca S.p.a., Banca Commerciale Italiana S.p.a., Banca
 Nazionale del Lavoro S.p.a., Monte Titoli S.p.a. (per i titoli dalla
 stessa amministrati).
       Vicenza, 16 marzo 1998
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: avv. Mariano Zanconato                 
C-6686 (A pagamento).