Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena  
    Sede di Firenze, piazza Massimo D'Azeglio n. 22  
    Capitale sociale L. 85.000.000.000 interamente versato  
      Iscrizione registro societa' presso il Tribunale di Firenze n.  
 62179  
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso  
 la sede della societa' in Firenze, piazza Massimo D'Azeglio n. 22, in  
 prima convocazione, per le ore 17 del giorno 26 aprile 1995, ed  
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 1995, alle  
 ore 17, per deliberare sul seguente  
    Ordine del giorno:  
      1. Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione  
 e sulla situazione dell'impresa; presentazione del bilancio chiuso al  
 31 dicembre 1994; relazione del Collegio sindacale, deliberazioni  
 relative e conseguenti;  
      2. Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione e dei  
 componenti il Collegio sindacale per il triennio 95/97;  
    3.  Nomina del presidente e del vice  presidente;  
      4. Determinazione dei compensi ai componenti il Consiglio di  
 amministrazione e il Collegio sindacale;  
      5. Conferma dell'incarico di revisione del bilancio alla Soc.  
 Deloitte & Touche;  
    6.  Varie ed eventuali.  
      A norma dell'art. 2370 del Codice civile (richiamato dall'art.  
 10 dello Statuto), potranno intervenire all'assemblea gli azionisti  
 che risultano iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima  
 dalla data fissata per l'adunanza oppure, in assenza di tale  
 adempimento, coloro che avranno depositato le azioni presso la sede  
 della societa' almeno cinque giorni prima della data fissata per  
 l'adunanza.  
    Firenze, 22 marzo 1995  
    p. Il Consiglio di amministrazione  
    Il presidente: Mauro Frilli  
C-6703 (A pagamento).