Avviso di convocazione di assemblea ordinaria             
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 27 aprile 2001 alle ore 8 in San Martino Buon Albergo (VR), 
 presso il centro congressi dell'Hotel Catullo Verona Est, viale del 
 Lavoro s.n., ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 
 aprile 2001, alle ore 10, stesso luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio d'esercizio 2000: adempimenti di cui all'art. 2364 
 del Codice civile, punti 1 e 3 e deliberazioni conseguenti; 
       2. Ratifica di nomina di consiglieri ex art. 2386 del Codice 
 civile. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 presenteranno le apposite certificazioni previste dall'art. 34 della 
 delibera Consobn. 11768 del 23 dicembre 1998, il rilascio delle quali 
 dovra' essere richiesto ai rispettivi 'intermediari'. 
      Gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate 
 dovranno previamente consegnare le stesse a un 'intermediario' per la 
 loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di 
 dematerializzazione ai sensi dell'art. 51 della delibera Consob n. 
 11768 e chiedere il rilascio della citata certificazione. 
 
     Verona, 23 marzo 2001 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        dott. Attilio Carlesso                        
                                                                      
C-7494 (A pagamento).