I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede della Banca sita in Faenza, corso Garibaldi n. 1, per il 
 giorno 20aprile 2001 alle ore 16 in prima convocazione e, occorrendo, 
 per il giorno 21 aprile 2001, stessi luogo ed ora, in seconda 
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile: 
 approvazione del bilancio; nomina di un consigliere di 
 amministrazione; determinazione del compenso annuale degli 
 amministratori; 
     2. Proposta di distribuzione degli utili; 
       3. Autorizzazione all'acquisto di azioni della societa' 
 controllante Unibanca S.p.a. ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice 
 civile; 
     4. Informazioni sulla conversione in Euro del capitale sociale; 
       5. Autorizzazione all'assunzione degli oneri derivanti agli 
 organi sociali e ai dirigenti a fronte dell'eventuale responsabilita' 
 civile verso terzi e delle spese legali e peritali connesse; 
     6. Varie ed eventuali. 
 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino 
 iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello 
 fissato per l'assemblea ed abbiano depositato nel termine stesso le 
 loro azioni presso la sede sociale. 
     Faenza, 22 marzo 2001 
 
                             Il presidente: dott. Gian Luigi Facchini.
                                                                      
C-7505 (A pagamento).