Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale viene convocata 
 l'assemblea ordinaria dei soci il giorno 30 aprile2001 alle ore15 in 
 Schio via Paraiso n.60 in prima convocazione ed il giorno 
 29maggio2001 alle ore15 sempre allo stesso indirizzo in seconda 
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31 
 dicembre2000; 
     2. Relazione Collegio sindacale al bilancio al 31 dicembre2000; 
     3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre2000; 
       4. Determinazione del compenso ai componenti il Consiglio di 
 amministrazione; 
     5. Varie ed eventuali. 
                                                                      
      Ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale e' consentita la 
 delega a non socio con esclusione degli amministratori, sindaci e 
 dipendenti della societa'. 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti che hanno 
 depositato le azioni almeno 5 giorni prima dell'assemblea presso la 
 sede della societa'. 
     Valli del Pasubio, 15 marzo 2001 
                           Griffitt S.p.a.                            
                  Un amministratore: Giorgio Sartori                  
                                                                      
C-7668 (A pagamento).