Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria che si terra' in Verona, presso la sede della società 
 il giorno24 aprile 2001 alle ore 11, in prima convocazione ed 
 occorrendo per il giorno 26 aprile 2001, stessi ora e luogo, in 
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile: 
         bilancio al 31 dicembre 2000, relazione degli amministratori 
 sulla gestione e relazione dei sindaci; deliberazioni relative; 
         nomina di amministratori e sindaci per il triennio 
 2001-2002-2003. 
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       Proposte di modifica degli articoli 3, 4, 7 e 15 dello statuto 
 sociale. 
                                                                      
      I signori azionisti sono invitati a provvedere per il deposito 
 delle azioni unicamente presso la sede sociale. 
                           p. Il presidente                           
           L'amministratore delegato: Boni dott. Ennio Zeus           
                                                                      
C-7671 (A pagamento).