Lecco, piazza Manzoni, 7
    Capitale sociale L. 10.000.000.000  interamente versato
    Iscr. Tribunale di Lecco n. 2062
    Partita IVA 01177040134
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 il Centro Innovazione Lecco, via Allo Zucco 6 - Lecco, il giorno 27
 aprile 1995, alle ore 17 in prima convocazione ed, occorrendo, in
 seconda convocazione il giorno 8 maggio 1995, stesso luogo ed ora,
 per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Relazione degli amministratori sulla gestione e relazione del
 Collegio sindacale sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 1994;
 bilancio al 31 dicembre 1994 e deliberazioni relative ;
    2.  Integrazione Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 C.c.;
    3.  Sostituzione amministratore ai sensi dell'art. 2386 C.c.;
      4. Conferimento a societa' di revisione, iscritta all'albo di
 cui all'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, dell'incarico di
 revisione e certificazione del bilancio per gli esercizi
 1995/1996/1997, e determinazione del relativo compenso.
      Sono ammessi all'assemblea gli azionisti che avranno provveduto
 al deposito dei titoli azionari, a norma di legge, presso la sede
 sociale o le seguenti banche incaricate: sede e filiali della Banca
 Popolare di Lecco, Banca Briantea, Credito Valtellinese .
    E` ammessa delega ad altro socio (art. 2372 C.c.).
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    avv. Riccardo Spreafico
C-7676  (A pagamento).