Sede legale in Cesena, piazza della Liberta' n. 15
    Capitale sociale L. 10.000.000.000
    Tribunale di Forli' - Registro societa' n. 14419
    Codice fiscale e partita I.V.A n. 01826950402
    Avviso di convocazione di assemblea
      In Bologna, via Castiglione n. 8, in prima convocazione per il
 giorno 25 aprile 1995 alle ore 9, ed occorrendo in seconda
 convocazione per il giorno 26 maggio 1995 alle ore 18 stesso luogo,
 e' convocata l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul
 seguente
    Ordine del giorno:
    a)  Parte ordinaria:
      1. Esame del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1994;
 della relazione del Consiglio di amministrazione e della relazione
 del Collegio sindacale;
      2. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione per il
 triennio 1995-1997;
      3. Nomina dei componenti il Collegio sindacale per il triennio
 1995-1997;
      4. Determinazione degli emolumenti da corrispondere al Consiglio
 di amministrazione ed al Collegio sindacale;
    5.  Varie ed eventuali.
    b)  Parte straordinaria:
      1. Aumento del Capitale sociale da L. 10.000.000.000 a L.
 15.000.000.000;
    2.  Modifica dello Statuto - Titolo 1, art. 4 e Titolo 2, art. 3;
      3. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile -
 subordinato a tasso variabile - per L. 5.000.000.000
 (cinquemiliardi);
      4. Emissione di un prestito obbligazionario, indicizzato, per L.
 5.000.000.000 (cinquemiliardi);
    5.  Varie ed eventuali.
      Per poter partecipare all'assemblea occorre depositare le
 azioni, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per
 l'assemblea, presso la sede legale della societa' o presso le
 seguenti casse incaricate:
      Casse di Risparmio in Bologna S.p.a., Carimonte Banca S.p.a.,
 Cassa di Risparmio di Cesena S.p.a., Cassa di Risparmio di Ravenna
 S.p.a., Cassa di Risparmio di Forli' S.p.a., Cassa di Risparmio di
 Rimini S.p.a., Cassa di Risparmio di Reggio Emilia S.p.a., Cassa di
 Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a., Cassa di Risparmio di Ferrara
 S.p.a., Banca del Monte di Parma S.p.a., Banca CRV Cassa di Risparmio
 di Vignola S.p.a., Cassa di Risparmio di Mirandola S.p.a.
    Cesena, 30 marzo 1995
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: Davide Trevisani
C-7710 (A pagamento).