Sede in Asti, via Aubert n. 18
    Capitale Sociale L. 500.000.000
    Tribunale di Asti reg. soc. n. 1995
    Convocazione assemblea
      I signori azionisti sono convocata in assemblea ordinaria per il
 giorno 26 aprile 1995 alle ore 16,30 in Asti presso lo studio del
 notaio Camusso, via Cavour n. 24, ed occorrendo in seconda
 convocazione per il giorno dopo stesso luogo ed ora, per discutere e
 deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    A)  Parte ordinaria:
    1.  Deliberazioni di cui all'art. 2364 C.C.;
      2. Determinazione compenso annuale dei sindaci secondo vigenti
 leggi;
    3.  Varie ed eventuali.
    B)  Parte straordinaria:
      1. Emissione prestito obbligazionario da L. 250.000.000
 convertibile e da rimborsare al termine del quinto anno,
 determinazione delle condizioni e modalita' relative;
      2. Adeguamento art. 2 dello statuto sociale alla vigente
 normativa
      3. Proroga durata societa' al 31 dicembre 2050 con conseguente
 mod. art. 3 statuto;
      4. Modifica normativa concernente i finanziamenti dei soci con
 conseguente variazione dell'art. 4 dello statuto sociale;
      5. Modifica art. 7 statuto sociale a seguito dell'abrogazione
 dell'art. 2387 C.C. disposta dall'art. 24 della legge 4 giugno 1985
 n. 281.
    p. Il Consiglio di amministrazione:
    Teodoro prof. Umberto
C-7712 (A pagamento).