Societa' per Azioni 
    Sede in Verona 
      I signori azionisti sono invitati alla seduta di assemblea 
 ordinaria e straordinaria in prima convocazione per il giorno 30 
 aprile 1992 alle ore 10, presso la sede della societa' in Verona, 
 piazzale Europa, n. 12, ed occorrendo, in seconda convocazione per il 
 giorno 28 maggio 1992, stessi ora e luogo, per trattare il seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte straordinaria: 
      1. Aumento gratuito del capitale sociale da L. 150.000.000.000 a 
 L. 210.000.000.000 mediante aumento del valore nominale delle azioni 
 e modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; 
      2. Revisione dello statuto sociale con proposta di modifica 
 degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 
 24, 25, 27 e di integrazione dello stesso con il nuovo art. 34. 
    Parte ordinaria: 
      1. Esame della rivalutazione dei beni immobili delle imprese ai 
 sensi della legge n. 413 del 30 dicembre 1991; 
      2. Esame del bilancio chiuso al 31 dicembre 1991, relazione del 
 Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e conseguenti 
 deliberazioni; 
      3. Determinaione degli emolumenti spettanti ai componenti il 
 Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 22 dello statuto 
 sociale; 
      4. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione ai sensi 
 dell'art. 16 dello statuto sociale; 
      5. Determinazione degli emolumenti spettanti ai componenti del 
 Collegio sindacale per il triennio 1992/1994 ai sensi dell'art. 27 
 dello statuto sociale; 
      6. Nomina del nuovo Collegio sindacale ai sensi dell'art. 27 
 dello statuto sociale; 
      7. Determinazione del contributo da destinare ad iniziative 
 socio-culturali ai sensi della legge 512/1982. 
      L'ammissione all'assemblea sara' regolata dalle norme di statuto 
 e di legge. 
    Verona, 30 marzo 1992 
    Societa' per Azioni 
    Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova 
    Il presidente: avv. Gaetano Morazzoni 
C-7783 (A pagamento).