Sede Milano, via dei Giardini n. 7 
    Capitale sociale L. 19.380.000.000 
    Tribunale di Milano reg. soc. n. 114189 
    Codice fiscale 01919160158 
      L'assemblea straordinaria degli azionisti e' convocata presso il 
 Circolo della Stampa di Milano, corso Venezia n. 16 per il 28 maggio 
 1992 alle ore 10 in prima adunanza, ed occorrendo per il 29 maggio 
 1992 in seconda adunanza, stesso luogo ed ora, per deliberare sul 
 seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Proposta di trasferimento della sede legale da Milano, via 
 dei Giardini n. 7 in Milano, corso Monforte n. 36; conseguente 
 modifica dell'art. 2 dello statuto sociale; 
      2. Proposta di proroga della durata della societa' al 31 
 dicembre 2070; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto 
 sociale. 
      Potranno intervenire all'assemblea tutti gli azionisti che 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanzna, abbiano 
 depositato le loro azioni presso la sede sociale in via dei Giardini 
 n. 7 - Milano, e presso gli Istituti bancari qui sotto indicati: 
      Montetitoli S.p.a., Banco Ambroveneto, Banca Commerciale 
 Italiana, Banco Lariano, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banca 
 Nazionale del Lavoro, Banca Popolare di Milano, Banco di Roma, Cassa 
 di Risparmio delle Provincie Lombarde, Credito Commerciale, Credito 
 Italiano, Credito Lombardo, Credito Varesino, Creditwest, Istituto 
 Bancario San Paolo di Torino, Banca Brignone, nonche' per le azioni 
 circolanti all'estero per incarico di Banche italiane ai sensi di 
 legge: Unione di Banche Svizzere, Ginevra, Lugano e Zurigo. 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    Il presidente: dott. Costantino Lazzari 
C-7824 (A pagamento).