Soc. coop. a r.l.
    Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
    Sede sociale Cerea (Verona)
    Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
      Ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale i signori soci sono
 convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno
 di domenica 30 aprile 1995 alle ore 8, presso la sede sociale in
 Cerea via Paride n. 9 e, in mancanza del raggiungimento del numero
 legale, in seconda convocazione per il giorno di sabato 20 maggio
 1995 alle ore 9 presso il Centro commerciale 'Le Vallette' in Cerea,
 piazza Donatori di Sangue per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1994. Relazione del
 Consiglio di amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio
 sindacale e deliberazioni relative;
    2.  Determinazione dell'emolumento al Collegio sindacale;
    3.  Determinazione del numero dei consiglieri;
      4. Nomina di tre consiglieri per il triennio 1995/1997, e fino
 all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 1997,
 scaduti e rieleggibili. Nomina di un consigliere per il biennio
 1995/1996, e fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31
 dicembre 1996, cooptato nel novembre 1994 in sostituzione di un
 consigliere dimissionario. Nomina di tre sindaci effettivi e due
 supplenti per il triennio 1995/1997, e fino all'assemblea di
 approvazione del bilancio al 31 dicembre 1997; designazione del
 presidente del Collegio dei sindaci.
    Cerea, 28 marzo 1995
    p. Il consiglio di amministrazione
    Il presidente: Pierantonio Cavallaro
      A norma dell'art. 22 dello statuto sociale hanno diritto ad
 intervenire in assemblea i soci che, alla data di prima convocazione,
 risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che abbiano
 depositato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la
 riunione di prima convocazione, presso la sede sociale o le
 dipendenze della societa', uno o piu' certificati azionari
 regolarmente intestati. Le azioni gia' depositate in dossier a
 custodia e amministrazione presso la banca si intendono, salvo
 diversa indicazione del socio, depositate anche ai fini della
 partecipazione all'assemblea.
      Ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia il numero
 delle azioni che possiede. I soci che hanno diritto di votare possono
 farsi rappresentare in assemblea da altro socio che non sia
 amministratore, ne' sindaco, ne' dipendente dell'istituto. Le
 deleghe, compilate a norma di legge, valgono tanto per la prima che
 per la seconda convocazione.
      Ogni socio non puo' rappresentare per delega piu' di un altro
 socio. I soci minorenni possono essere tutti rappresentati in
 assemblea da chi ne ha la legale rappresentanza.
    Banca Agricola Popolare di Cerea
    Il presidente: Pierantonio Cavallaro
C-7848 (A pagamento).