I signori azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Sirmione (BS), 
 via Coorti Romane n. 47, in prima convocazione per il giorno giovedi' 
 26 aprile 2001 alle ore 8 e, occorrendo, in seconda convocazione per 
 il giorno martedì 8 maggio 2001 alle ore 17, stesso luogo, per la 
 trattazione del seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 
 dicembre 2000, della relazione del Consiglio di amministrazione sulla 
 gestione e della relazione del Collegio sindacale; deliberazioni 
 inerenti; 
       2. Nomina componenti del Consiglio di amministrazione; 
 deliberazioni inerenti; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Conversione in Euro del capitale sociale; delibere inerenti 
 e conseguenti. 
     2. Modifiche statutarie; delibere inerenti e conseguenti. 
 
      Per poter partecipare all'assemblea i signori azionisti dovranno 
 depositare, almeno cinque giorni prima delle date fissate, i titoli 
 azionari in loro possesso, presso la sede sociale in Sirmione (BS), 
 via Coorti Romane n. 47. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        Gr. Uff. Eugenio Santi                        
                                                                      
C-7866 (A pagamento).