Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 24 aprile 2004, alle ore 11, presso la sede sociale ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 25 aprile 2004, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003; 2. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e determinazione dei relativi compensi; 3. Varie ed eventuali attinenti la gestione della societa'. Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno depositato le loro azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea. Il presidente del Consiglio di amministrazione: rag. Bruna Giamperlati Catalani C-8070 (A pagamento).