Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti della Societa' per azioni Davos S.p.a. sono 
 convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria presso la 
 sede operativa in Crocetta del Montello (TV), via Antonini n. 4/5 in 
 prima convocazione per il giorno 29 aprile 2004 alle ore 16 ed 
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 20 maggio 2004 
 stessa ora e luogo per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile ed 
 in particolare bilancio al 31 dicembre 2003 - Relazione di gestione - 
 Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni conseguenti anche 
 sulla proposta di rivalutazione per conguaglio monetario di cui alla 
 legge n. 342/2000 come prorogata dalla legge n. 350/2003; 
     2. Nomina del Collegio sindacale; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Assunzione di un nuovo complesso di norme denominato statuto 
 sociale a seguito della necessita' di apportare numerose modifiche a 
 quello attuale in relazione alla riforma delle societa' di capitali 
 di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. 
     2. Varie ed eventuali. 
 
 
      Per l'intervento in assemblea valgono le norme di legge e di 
 statuto. 
     Padova, 24 marzo 2004 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          rag. Lino Piccolo                           
C-8075 (A pagamento).