I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede della Banca sita in Faenza, corso Garibaldi n. 1, per il 
 giorno 27 aprile 2004 alle ore 10 in prima convocazione e, 
 occorrendo, per il giorno 28 aprile 2004, stessi luogo ed ora, in 
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile: 
         esame del bilancio dell'esercizio 2003; relazioni del 
 Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; deliberazioni 
 relative; 
       determinazione del compenso annuale degli amministratori; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino 
 iscritti nel libro dei soci entro il termine di legge ed abbiano 
 depositato nel medesimo termine le loro azioni presso la sede 
 sociale. 
 
     Faenza, 25 marzo 2004 
 
                                      Il presidente: Pietro Baccarini.
C-8081 (A pagamento).