Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 ordinaria presso l'auditorium dell'Istituto tecnico commerciale 'A. 
 Morea' in Fabriano, via Mattarella n. 20, per il giorno 28 aprile 
 2004 alle ore 8,30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 
 29 aprile 2004 alle ore 15,30 in seconda convocazione per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 e deliberazioni 
 conseguenti; 
     2. Autorizzazione per l'acquisto di azioni ordinarie proprie; 
     3. Nomina dei componenti del Collegio sindacale; 
       4. Determinazione del compenso complessivo e della medaglia di 
 presenza per gli amministratori e degli emolumenti per il Collegio 
 sindacale; 
       5. Incarico a societa' di revisione per il triennio 2004-2006 e 
 determinazione del compenso; 
       6. Nomina della societa' di revisione incaricata dei controlli 
 contabili ai sensi dell'art. 2409-bis II ca del Codice civile e 
 determinazione del compenso. 
 
       Fabriano, 24 marzo 2004 
 
                            Il presidente: avv. Piergiorgio Alianello.
C-8121 (A pagamento).